Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

FI utreder om Swedbank vilselett myndigheten.

FI utreder om man vilseletts av Swedbank

När Finansinspektionen (FI) ville ta del av en intern Swedbankrapport om bankens inblandning i den estniska penningtvättshärvan fick myndigheten bara ta del av ett utdrag. En slutsats i rapporten var att misstänkta kunder slussat motsvarande 80 miljarder kronor via banken, men det är oklart om Swedbank gav en rättvisande bild av detta, enligt Dagens industri.

Nu utreder FI om banken vilselett myndigheten.

- Vilken information hade banken i olika lägen och vilken information fick vi – det är en viktig fråga i utredning, säger biträdande generaldirektör Martin Noréus till tidningen.

Swedbank vägrade också att låta FI ta del av en annan rapport, den så kallade Grimstadrapporten, som Noréus menar innehåller "väldigt allvarliga uppgifter" som ska skilja sig från den information myndigheten tidigare fått från banken, skriver Di.

Även Europeiska centralbanken (ECB) granskar nu Swedbanks estniska affärer, rapporterar Dagens Nyheter. ECB, som är tillsynsmyndighet för banker i euroområdet, har blivit tilldelad Grimstadrapporten av FI.