Danske Bank utreds för penningtvätt. Arkivbild.
Danske Bank utreds för penningtvätt. Arkivbild.

Tio gripna i Estland i Danske Bank-utredning

ANNONS
|

Tio före detta anställda i Danske Banks estniska verksamhet har gripits kopplat till den pågående utredningen om penningtvätt, enligt den estniske åklagaren.

"Det finns anledning att misstänka att de medvetet fört över pengar som kan ha tvättats", skriver åklagaren i ett uttalande.

De gripna var personer vars arbete innebar att se till att penningtvätt inte förekom i bankens verksamhet, säger åklagaren vid en presskonferens. Fler gripanden väntas.

Brotten kopplade till penningtvättsutredningen har utförts i Georgien och Azerbajdzjan och det totala beloppet beräknas uppgå till omkring 300 miljoner dollar, motsvarande cirka 2,7 miljarder kronor, enligt åklagare.

Danske Bank utreds av myndigheter i Danmark, Estland, Storbritannien och i USA för misstänkt penningtvätt i bankens estniska verksamhet 2007–2015.

ANNONS

Danske Bank har erkänt att bankens kontrollsystem gällande penningtvätt i Estland inte varit tillräckliga, men har sagt att ledningen inte brutit mot lagen.

TT-Reuters
ANNONS